Conceptos
Etiqueta de Entidad
La organización detrás de un cluster (exchange, custodio, minero, etc.)
¿Qué es Etiqueta de Entidad?
La entidad real nombrada que controla un cluster de direcciones. Difiere de Address Label en scope: Address Label nombra una dirección; Entity Label nombra al operador de un cluster entero (p.ej. "Binance", "Coinbase", "Foundry USA").
¿Cuántas direcciones están etiquetadas ahora?
| Etiquetas activas | 325.370 |
|---|---|
| Cadenas cubiertas | 40 |
| Determinista (nivel 1) | 321.209 |
| Sancionadas (OFAC SDN) | 967 |
| Estafa / abuso | 3.182 |
| Mayor fuente única | por_okx (98,4 %) |
Cómo leer esto. Una etiqueta vincula una dirección on-chain con una entidad real nombrada — un exchange, una parte sancionada, una operación fraudulenta. Las etiquetas son lo que convierte una transferencia en bruto en una afirmación legible como monedas movidas a un exchange. Sin ellas, toda clasificación de flujos en este sitio sería conjetura.
De dónde vienen las etiquetas. Cada etiqueta lleva su fuente y un nivel de autoridad. El nivel 1 es determinista: la lista OFAC SDN, archivos firmados de prueba de reservas de exchanges y registros de incautación. Debajo están las etiquetas de exploradores de bloques y las entradas curadas. Las conjeturas heurísticas se guardan aparte y nunca se presentan como hechos.
Lo que esta cifra NO significa. No lea el total como cobertura amplia. El 98,4% de todas las etiquetas activas proviene del archivo de prueba de reservas publicado por un único exchange. Eso hace que la cobertura sea muy profunda para esa entidad y delgada en todo lo demás — la mayoría de los grandes exchanges no publican prueba a nivel de dirección y simplemente están ausentes. Muchas etiquetas no equivalen a saber de quién es la cadena.
Al 24.08.2026 · fuente registrada por etiqueta · actualizado cada noche